Податківці Рівненської області припинили діяльність конвертаційного центру

853
Податківці Рівненської області припинили діяльність конвертаційного центру

Податківці Рівненської області припинили діяльність конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційної політики Державної податкової адміністрації України, зареєструвавши ряд фірм на підставних осіб, комерсанти надавали послуги нечистим на руку бізнесменам, які намагалися приховати свої прибутки від оподаткування.

Використовуючи розрахункові рахунки фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб, шахраї проводили незаконні фінансові операції з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Відео дня

За півроку діяльності конвертаційного центру через його рахунки пройшло понад 12 млн. гривень.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, соборів, інших обов'язкових платежів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах), що передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.