На Дніпропетровщині викрили "конверт" з оборотом 85 млн

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області викрили та припинили діяльність злочинної організації, учасники якої протягом 2007-2010 рр. забезпечували діяльність конвертаційного центру шляхом фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Організував та очолив ОЗГ 47-річний житель Кривого Рогу. Також до складу злочинної групи увійшли п'ять жінок, дві з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що учасники злочинної організації створили низку фіктивних підприємств, рахунки яких використовувалися для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Для цього на "працівників" конверту "" в ієрархічному порядку були покладені певні обов'язки, які вони виконували беззаперечно.

Так, одна жінка підшукувала підставних директорів і "замовників на готівку", друга - виконувала функції головного бухгалтера, реєструвала згадані підприємства в державних органах влади, займалася оформленням бухгалтерських документів; третя - вела облік і контроль за надходженням коштів від замовників, керувала системою "Клієнт-Банк" і проводила зустрічі з контрагентами "конверта", інші дві - були кур'єрами і отримували готівку в банківських установах.

Таким чином, майже за трирічний період злочинної діяльності шахраїв, через банківські рахунки "конвертаційного центру" було переведено у готівку 84635000 гривень.

Стосовно фігурантів прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України