Іспанія екстрадувала українського махінатора

З Іспанії екстрадовано громадянина України, розшукуваний Управлінням Служби безпеки у Львівській області за підозрою в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації (відмиванні) коштів на сотні тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у п'ятницю.

Співробітники Національного центрального бюро Інтерполу в Україні в четвер увечері доставили підозрюваного в міжнародний аеропорт "Бориспіль" і передали колегам з СБУ, які перевезуть його до Львова.

Як було встановлено оперативниками львівського управління СБУ, два кредити по 150 тис. грн. в різних банках підозрюваний, будучи керівником фірми, отримав з порушенням чинного законодавства. Коли ж зрозумів, що не має можливості повернути 300 тис. грн., Виїхав з України за кордон, передає "Інтерфакс-Україна" .

Кримінальну справу за фактами вчинення цих злочинів порушено за ч.2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами, яке завдало великої матеріальної шкоди) та ч.1 ст. 209 (легалізація грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Затримання і екстрадиція підозрюваного стали можливі завдяки ефективному міжнародно-правовій співпраці СБУ та іспанських правоохоронних органів."ForUm"