У Полтавській області викрито фінансові афери

800
У Полтавській області викрито фінансові афери

Податківці Полтавської області викрили ряд фінансових афер, пов'язаних з відмиванням мільйонних сум та ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в управлінні інформаційної політики Державної податкової адміністрації України, головними фігурантами афер у сфері оподаткування виступили керівники одного з полтавських автодорожніх підприємств. Використовуючи службове становище, посадовці втілили в життя тіньову схему, завуальовану під операцію з поліпшення умов охорони праці та протипожежного стану на підприємстві.

Відео дня

Для цього бізнесмени перерахували на рахунок київської фірми близько 2 млн.грн. за виконання досліджень у сфері безпеки життєдіяльності персоналу.

Київські фахівці, які навіть не мали ліцензії на виконання подібних робіт, перевели зобов'язання на кілька столичних товариств, а ті, в свою чергу, - на ряд фіктивних фірм. Саме ці структури, які зареєстровані на підставних осіб в Харкові та Луганську, стояли в кінці злочинного ланцюга з відмивання коштів. Надалі майже 2 млн.грн., Пройшовши всі ланки злочинної схеми, були акумульовані на рахунках фантомних фірм і переведені в готівку.

Для конспірації аферисти підготували близько трьох десятків звітів з обстеження виробничих будівель і споруд підприємства. Ця фальсифікована документація також дозволила шахраям завищити валові витрати підприємства і ухилитися від сплати до бюджету близько 400 тис.грн.

Крім того, під час перевірки податківці з'ясували, що підприємці провели ще ряд афер під час інвентаризації своїх основних фондів. Так, вони в три рази занизили балансову вартість однієї із залізничних колій вартістю 1,3 млн.грн.

На даний момент відносно керівників автодорожнього підприємства за фактами відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування.

http://www.liga.net/