Банк" Надра" спіймали на криміналі

Генеральна прокуратура України за матеріалами Міністерства внутрішніх справ України порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку "Надра" при видачі в 2008 році юридичним особам кредитів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"Перевіркою встановлені порушення при наданні кредиту товариству з обмеженою відповідальністю" КЛО "на суму 173 млн грн для фінансування проекту з будівництва котеджного містечка на території Макарівського району Київської області. При цьому заставою цього кредиту стали корпоративні права на 2% статутного фонду в 747 грн, корпоративні права на 97% статутного фонду, оціненого в 32 тис. грн з 24 земельними ділянками на 45 га, а також іпотека на шість земельних ділянок площею 12 га. Здавалося б, нічого особливого, але дуже цікавить оцінка земельних ділянок ", - сказав Луценко.

При цьому, за його словами, в договорі на іпотеку зазначена одна вартість, а незалежна експертиза самого банку занизила цю вартість в 10 разів. "Таким чином, штучно було зроблено підставу для видачі кредиту , який, м'яко кажучи, був ризикованим ", - додав він.

Міністр повідомив, що у зв'язку з цим Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розкрадання коштів в особливо великих розмірах - 173 млн грн.

Крім того, Луценко повідомив, що банк "Надра" також видав кредити ще двом компаніям на суму 132 і 215 млн грн під заставу корпоративних прав на 100% статутного фонду, який був навмисне завищений. За його словами, обидві ці компанії залучали кредит для фінансування проекту по створенню бездротового зв'язку мережі Інтернет на території всієї України, повідомляє УНІАН. "Проте жодна з цих компаній не мала ліцензії Міністерства транспорту та зв'язку на здійснення даного виду діяльності", - повідомив Луценко.

"Це була перша перевірка банку. Вона стосується тільки групи кредиторів, близької до одного з колишніх співвласників банку. Надалі, безумовно, будуть перевірені й інші ризиковані, сумнівні договори, які, швидше за все, мають ознаки фінансового шахрайства ", - резюмував міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 17 квітня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізації державою: "Надра", "Родовід Банк", "Укргазбанк", "Укрпромбанк" і банк "Київ".

Читайте по темі:

Банк "Надра" почав повертати депозити

'' Надра'' і'' Укрпромбанк'' націоналізують

'' Надра'' і'' Укрпромбанк'' підданий рекапіталізації

Вкладники банку'' Надра'' - в заручниках у кредиторів

Банк "Надра" закриває десятки відділень