В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
Больше всего преступлений правоохранители разоблачили в Одесской области: контрабанду алкоголя и сигарет, хищение "Украинского Дунайского пароходства", дерибан причалов "Южного" порта и взятнические схемы должностного лица Госпогранслужбы. В Житомире вычислили сеть подпольных "казино" с миллионными оборотами. А в Ривненской области пресекли контрабанду янтаря на сумму почти 2 млн грн.
Контрабанда алкоголя и сигарет в Одесской области и на Волыни
3 марта СБУ Одесской области выявила факт производства и оптового сбыта фальсифицированных товаров. Группа жителей Раздельнянского района обустроила в домовладениях подпольные цеха по изготовлению алкоголя и сигарет. Товар продавали под видом продукции известных марок. Ежемесячно дельцы "навариваются" на сумму до 3 млн грн.
Также в Одесской области разоблачили контрабанду сигарет на более 1 млн грн. Товар без акцизных марок правоохранители обнаружили в грузовике на трассе "Киев - Одесса".
На Волыни пытались переправить за границу 25 000 пачек сигарет без акцизных марок. Грузовик с товаром на почти 1 500 000 грн остановили правоохранители. Дельцами оказались местные контрабандисты. Товар получали от сообщников из другой страны и планировали переправить в Европу.
Подпольные "казино" с миллионными оборотами в Житомире
4 марта в Житомире вычислили сеть подпольных игорных заведений. Шестеро дельцов арендовали залы в центре города через подставных лиц. В игорные заведения пускали только по предварительным заявкам и рекомендациям "постоянных" посетителей.
Ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученных "доходов" они использовали подконтрольные коммерческие структуры.
Хищение имущества "Украинского Дунайского пароходства" в Одесской области
5 марта СБУ Одесской области предотвратила незаконную передачу имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Топ-менеджеры компании организовали сделку под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота. Также искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Злоумышленники предоставили в профильное Министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом. Дельцы могли нанести обществу более 2 млрд грн убытков.
Взяточнические схемы должностного лица Госпогранслужбы Одесской области
11 марта СБУ Одесской области разоблачила на систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы. В обмен на вознаграждение он обещал не препятствовать незаконной перевозке товаров. Чиновника задержали после передачи денег за свободное перемещение пяти автомобилей по территории приграничного района.
Контрабанда нелегально добытого янтаря-сырца на Ривненщине
12 марта в Ривненской области разоблачили контрабанду 260 кг янтаря-сырца на сумму почти 2 млн грн. Трое жителей Сарны планировали переправить "солнечный камень" в Восточную Азию. Во время обысков у дельцов изъяли крупные партии янтаря и принадлежности для нелегальной добычи, в частности самодельные мотопомпы.
Попытка раздерибанить причалы прибрежного фонда в Одесской области
12 марта СБУ предупредила незаконную передачу из государственной собственности причалов прибрежного фонда порта "Южный" общей площадью 3,5 га. Стоимость портов – около 2 млн долларов США.
Мошенниками оказались сотрудники Госгеокадастра, органов самоуправления и местные предприниматели. Злоупотребляя служебным положением, дельцы собирались провести отчуждение земель вопреки требованиям земельного, водного и экологического законодательства.
По всем делам продолжаются досудебные расследования.