В Одессе СБУ разоблачила россиянина, отмывавшего деньги для "ЛДНР" через биткоины
Служба безопасности разоблачила в Одессе гражданина России, который легализовал деньги с использованием криптовалют и перечислял их террористам на оккупированную часть Донбасса и в аннексированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установили силовики, злоумышленник создал систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалют через специальные веб-ресурсы и офшорные компании.
Читайте: В институте Патона в бассейне майнили биткоины
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России, а также россиянин завладел деньгами граждан США, которые "отмыл", переводя их в биткоины и другие криптовалюты.
По данным СБУ, мужчина длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Кроме этого, во время досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также напрямую сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии блокчейн.
Читайте: Как биткоины помогли спасти жизнь ребенка: волонтер поведала удивительную историю
Сейчас в рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности россиянина к действий в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, что 15 декабря СБУ провела обыски в съемной квартире основателя проекта о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Тогда он заявил, что основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые занимались воровством денег с платежных карт пользователей.
Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривни с помощью Forklog.