СБУ изъяла 800 кг серебра у финансировавших ''Л/ДНР'' криптовалютчиков. Фото и видео
Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в частности через покупку криптовалюты. У фигурантов изъяли более 800 килограммов серебра, также подозревается, что они могли поддерживать террористические "Л/ДНР".
Предварительно, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 миллионов гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные. К тому же их клиентами были не только граждане Украины, но и стран бывшего СНГ, в частности РФ, жители ОРДЛО.
"Конвертация средств проходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
более чем 43 млн грн;
более 800 кг серебра в банковских слитках;
компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
документы, подтверждающие проведение сделок.
Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте СБУ разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в страны ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъяли подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти $1 миллион.