С 2004 года: ФБР заподозрило Манафорта в отмывании денег для Януковича
ФБР проверяет крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на счета в США, на предмет отмывания средств для правительства Украины.
Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники.
Речь идет о 13 транзакциях на американские счета на сумму около $3 млн, сделанных в 2012 и 2013 годах. Сомнительные сделки проходили через оффшорные компании, связанные с Манафортом. На них обратили внимание банки, которые обязаны сообщать о транзакциях с наличными на сумму в более $10 тыс. в день, даже если они являются законными.
Читайте: Не Манафортом единым: в США взялись за еще одного лоббиста Януковича
Под прицелом ФБР оказались пять оффшорных компаний, которые якобы связаны с политтехнологом, среди которых Global Endeavor Inc. и Lucicle Consultants Ltd.
Отмечается, что компания Global Endeavor была нанята экс-президентом Януковичем для политического консалтинга и лоббирования. При этом в последние месяцы его президентства фирма вывела из Украины более $750 тыс., а в ноябре и декабре 2013 года компания перевела почти $53 тыс. сотруднику Манафорта в Киеве Константину Килимнику. При этом назначение переводов осталось неизвестным.
По информации издания, на сомнительные переводы правоохранители обратили внимание еще в 2012 году, во время расследования того, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или "помогал ли режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные посредством коррупционных сделок".
Читайте: Раскрыта схема финансирования штаба Трампа российским миллиардером
При этом двое сотрудников правоохранительных органов сообщили изданию, что еще в 2004 году обнаружили "красные флажки" (индикаторы потенциальных проблем с ценными бумагами –ред.) в банковских документах Манафорта, и что данные сделки насчитывали не один миллион долларов.
Как сообщал "Обозреватель", ранее ФБР заподозрило Манафорта в получении около 100 млн долларов от украинских и российских клиентов.