СБУ ликвидировала "конверт" с месячным оборотом в 9 млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр", через который злоумышленники "отмывали" государственные средства, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы преступной сделки - жители Днепродзержинска и Сум - создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего "грязные" деньги переводились в наличные", - сообщили в ведомстве.

В течение июня 2014 - апрель 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот в 9 000 000 гривен.

Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправную финансовой схемы чиновника налоговых органов в Сумской области.

"Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности - 300 тыс. грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию", - информируют в СБУ.

Читайте: Отмывание денег: "ополченцы" перекрасили меченые гривни - фотофакт

Прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: "Народному фронтовику" Мартыненко светит 5 лет тюрьмы за отмывание денег в Швейцарии

Как сообщал "Обозреватель", в январе СБУ выявила факты растраты и отмывания десятков миллионов гривен в "Энергоатоме".