З Вербною неділею: найкращі привітання зі світлим святом
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Співробітники Служби безпеки України 11 червня провели обшуки в декількох офісах в Одесі, в яких розміщувався незаконний конвертаційний центр.
Як повідомляє інтернет-видання "Думська", учасники схеми виводили гроші через офшорні компанії в Росію для подальшого фінансування терористичних організацій.
Пресслужба СБУ заявила, що загальний оборот центру становив більше 500 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у тіньовий сектор економіки.
Під час обшуків силовики вилучили понад 9 млн грн готівкою, техніку і документи, які підтверджують незаконну діяльність конвертаційного центру.
Наразі слідчі вивчають можливу причетність до схеми чиновників фіскальних органів і банків.
Проводиться розслідування за ст.110, 258-5 і 364 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму, зловживання владою).
Нагадаємо, що в травні співробітники Служби безпеки України накрили конвертаційний центр у Житомирі. Така активність із ліквідації подібних нелегальних організацій – пріоритет антикорупційної політики глави СБУ Івана Баканова.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Окупант активно проводить ІПСО, але його реальні можливості під питанням
Плетенчук розповів, що можуть являти собою БпЛА, помічені над Україною цією ночі
Міністр назвав диктатора "політичною твариною, яка відчуває страх"
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року