В Одесі накрили конвертцентр, який відмивав гроші для проросійських терористів
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
Співробітники Служби безпеки України 11 червня провели обшуки в декількох офісах в Одесі, в яких розміщувався незаконний конвертаційний центр.
Як повідомляє інтернет-видання "Думська", учасники схеми виводили гроші через офшорні компанії в Росію для подальшого фінансування терористичних організацій.
Пресслужба СБУ заявила, що загальний оборот центру становив більше 500 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у тіньовий сектор економіки.
Під час обшуків силовики вилучили понад 9 млн грн готівкою, техніку і документи, які підтверджують незаконну діяльність конвертаційного центру.
Наразі слідчі вивчають можливу причетність до схеми чиновників фіскальних органів і банків.
Проводиться розслідування за ст.110, 258-5 і 364 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму, зловживання владою).
Нагадаємо, що в травні співробітники Служби безпеки України накрили конвертаційний центр у Житомирі. Така активність із ліквідації подібних нелегальних організацій – пріоритет антикорупційної політики глави СБУ Івана Баканова.