Викрито угруповання шахраїв, які переписували на себе нерухомість киян: як працює схема
В Україні працює ціла група осіб, яка переоформлює на себе нерухомість, що належить киянам. Йдеться про об’єкти нерухомості на десятки мільйонів гривень. З ними пов’язана група компаній, а також "ТРЕСТ Київміськбуд-1".
Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. "Ми взагалі випадково дізнались, що наше приміщення захопили", – розповів киянин Андрій Сікун. Чоловік входить до ініціативної групи мешканців багатоповерхівки на Володимира Івасюка, 6. У квітні минулого року мешканці вирішили здати в оренду місце загального користування.
Як розповідає Сікун, приміщення хотів орендувати Сергій Шепелєв, директор компанії "Ветсенс". З ним і підписали договір. А вже через кілька місяців виявилось, що приміщення намагаються продати на OLX. Право власності оформили на Тетяну Берзіну.
Сергій Шепелєв, який начебто намагався орендувати, як каже Сікун, вкрадену нерухомість, до 2019-го був власником "ТРЕСТ Київміськбуд-1". Це компанія, яка збудувала багатоповерхівку за адресою Івасюка, 6. І саме з інвестиційним договором від цієї компанії Берзіна змогла оформити на себе приміщення.
Шепелєв раніше був зареєстрований у Донецьку, а "ТРЕСТ Київміськбуд-1" він володів у партнерстві з Олегом Алташином, який, згідно з даними YouCotrol, був зареєстрований у Луганську. Обидва – вже колишні бенефіціари.
Схема завжди одна і та ж: до реєстраторів приходять з інвестиційними договорами від забудовника, яким може бути 15-10 років, і вимагають зареєструвати право власності на нерухомість. Як ідеться в матеріалах справи, інколи для цього використовують фальшиві документи. Ба більше, в окремих випадках через Мін'юст скасовували попередню реєстрацію.
За підрахунками OBOZ.UA, всього за допомогою такої схеми її учасники могли отримати нерухомість на мільйони доларів. Розпочато кілька кримінальних проваджень.
Йдеться не тільки про невеликі приміщення в багатоповерхівках. Наприклад, компанія "Беламі ЮА" та сам "Трест Київміськбуд-1" стали стороною у справі №756/5560/23. Компанія "Беламі ЮА" наприкінці 2022-го отримала право власності на нерухомість площею майже 400 квадратів, якою творча майстерня "Престиж" володіла ще з 2016-го. Тоді "Трест Київміськбуд" звернувся до Мін'юсту, скасував реєстрацію на "Престиж" для того, щоб підтвердити реєстрацію на компанію "Беламі ЮА". Тобто у нерухомості був свій власник, але через шість років виявилось, що "Трест Київміськбуд-1" вирішив скасувати реєстрацію. І це не найбільший об'єкт.