В Одесі викрили масштабну схему розкрадання коштів із бюджету. Фото і всі подробиці
В Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний міжрегіональний конвертаційний центр. Метою роботи злочинної організації були мінімізація податків, формування фіктивного податкового кредиту і привласнення цільових державних коштів.
Про розкриття злочинної діяльності угруповання у понеділок, 9 серпня повідомлялося на сайті СБУ. За інформацією силовиків, тільки минулого року через махінації з ПДВ злочинців держава недоотримала понад 600 млн грн. в бюджет.
"Компанії, які діяли в межах конвертаційного центру, заявляли, що вони ведуть оптову і роздрібну торгівлю, однак на ділі проводили безготівкові грошові операції з подальшим виведенням коштів", – розповіли в СБУ.
Як зазначили у відомстві, вже вдалося виявити понад 50 підприємств, через які ділки здійснювали махінації.
"Спочатку вони оформлювали підроблені фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки кидали "оплату" за зобов'язаннями. Потім зловмисники знімали готівку", – сказано в повідомленні.
Також вони допомагали створювати схему формування безтоварного податкового кредиту.
Як зазначили силовики, зловмисники "залізли в кишеню" багатьох стратегічно важливих для регіону проєктів. Зокрема, через їхню діяльність були недофінансовані: реконструкція причалу Одеського морського порту, модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України.
У відомстві зазначили, що в межах слідства було здійснено 24 обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання учасників схеми. Під час цих слідчих дій вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підприємств, які були втягнуті в схему, і їхні статутні документи, електронні ключі та оргтехніку з документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію і чорнові записи ділків.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ в Харківській області розкрила злочинну діяльність угруповання, яке займалося здирництвом та залякуванням підприємців.