У США спіймали організоване українцями угруповання, що обікрало банківські сейфи на $30 млн
У США спіймали злочинну групу, до якої входили українці, що викрали з банківських сейфів на території України більше ніж $30 млн.
Учасниками злочинної організації було не менш як 25 осіб. Тільки в 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 особа, у яких викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом майже на 170 млн гривень ($34,87 млн). Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
Організаторами угруповання, за даними слідства, стали двоє громадян України, які отримали одночасно громадянство США. В Америці вони легалізували незаконно отримані кошти: купували рухоме та нерухоме майно, зокрема і на своїх родичів.
"Усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише за об’єднання зусиль групи осіб, зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об’єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координацією їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядку розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.
Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об’єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності", – вказано в повідомленні.
Також зловмисники скоїли злочини на території Молдови, Білорусі, Македонії та Латвії приблизно на таку ж суму. Угруповання готувалося обкрадати сейфи в банках Грузії, Узбекистану, Азербайджанської Республіки.
Для цього зловмисники підробляли паспорти та документи про оренду сейфів. Вони викрадали готівку, золоті та ювелірні вироби, монети, золоті злитки тощо.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ятьох осіб на території Латвії, Узбекистану й Азербайджану. Чотирьох із них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими.
У 2018, 2020 та 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної організації.
У 2020 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на українське майно двох організаторів угруповання.
20 квітня за результатами міжнародного співробітництва, яке тривало більше ніж три роки, Департамент юстиції США висунув звинувачення трьом особам за "відмивання" злочинних доходів на території Штатів на суму понад $30 млн.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк 20 років тільки на території США.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна поліція повідомила про підозру двом громадянам, які, за версією слідства, брали участь у міжнародній шахрайській схемі в інтернеті, заробляючи до 10 млн євро щомісяця.