Правоохоронці України, Молдови і ЄС ліквідували діяльність міжнародного кол-центру з мільйонним оборотом. Фото і відео

Нацполіція спільно з європейськими правоохоронцями припинила діяльність міжнародного кол-центру з доходом у €1,2 млн, що функціонував ще з 2021 року. Під час тривалої операції на території Молдови було затримано 12 учасників організованої злочинної групи, серед яких двоє українців.

Загалом у цій шахрайських схемі працювало близько чотирьох сотень найманих працівників, аферисти ошукали багато громадян через оголошення в інтернеті про "безпечний і швидкий заробіток" на інвестиціях. Деталі повідомили в НПУ та Офісі генерального прокурора, публікуючи кадри з обшуків і затримань зловмисників, яким загрожує до 15 років ув’язнення.

Встановлено, що до організації масштабної "схеми" причетні громадяни України, які спільно з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох кол-центрів на території кількох міст Молдови.

Діяли шахраї за такою схемою: ділки на інтернет-сайтах створювали оголошення, де пропонували громадянам можливість нібито безпечного, швидкого й високого заробітку після здійснення невеликих інвестицій. Зображені в рекламних оголошеннях знаменитості або офіційні логотипи великих місцевих банків викликали у потенційних жертв довіру, що дозволило фігурантам ошукати велику кількість людей.

Реклама містила посилання на сайт, після переходу на який потенційним "клієнтам" пропонували швидко отримати дохід. У реєстраційній формі "інвестори" вказували особисті дані, а далі безпосередньо на вказаному сайті створювали власний рахунок для вкладень у неіснуючі фінансові продукти.

"Надприбутки довірливі громадяни повинні були отримати одразу після "інвестиції" у розмірі $250 або євро в акції чи віртуальні валюти, які вони робили через онлайн-торговельні платформи. За допомогою програмного інтерфейсу ділки імітували проведення додаткових нарахувань і зростання прибутку у сотні разів. Під виглядом фінансових консультантів, експертів чи брокерів із потенційними жертвами також зв’язувалися працівники кол-центру, які запевняли в надійності рекламної "схеми", – переповіли українські правоохоронці.

Наступним кроком шахраї пропонували клієнтам встановити на свої телефони мобільні додатки. Так аферисти отримували доступ до їхніх банківських рахунків, звідки переводили гроші. Так само вони діяли з обліковими записами жертв, відкритими на платформах віртуальних валют.

Коли ж ошукані громадяни відмовлялися продовжувати інвестиції, зловмисники вдавалися до погроз. Операторів у свої кол-центри вони підбирали за віком від 20 до 45 років і влаштовували їм багатоетапний ретельний відбір, зокрема перевірку на поліграфі. Також обов’язковою умовою було досконале володіння іноземними мовами. А під час роботи за операторами ретельно слідкувала низка учасників організованої групи, які за посадами називалися керівниками команд та адміністраторами.

7 серпня правоохоронці України, Молдови та Румунії одночасно провели спецоперацію для ліквідації цієї шахрайської схеми. У Молдові було затримано 12 аферистів, двоє з яких – українці.

У межах цих заходів у вказаних країнах відбулося близько 70 обшуків у приміщеннях кол-центрів й офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів (дев’ятеро з низ громадяни України).

Поліцейські вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 авто, а також близько $35 тис. У Києві українські правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби звʼязку й понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

У Румунії "схема" розслідується за 120 кримінальними провадженнями, відкритими на основі 150 заяв ошуканих осіб. Встановлено, що зловмисники ошукали потерпілих на €1 200 000.

Також продовжується збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочину осіб і їхнього притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства Молдови, дюжині затриманих фігурантів загрожує від 8 до 15 років за ґратами. Слідство триває.

Операцію з ліквідації діяльності злочинного угруповання проводили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора Україна та в співпраці з Європолом, Євроюстом і правоохоронними органами Молдова, Румунії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Харкові правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який обманював громадян Латвії, привласнивши майже 11 млн грн. Організатора та чотирьох учасників затримано, розслідування триває.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!