Крутили мільярди: СБУ "накрила" величезний конвертаційний центр

Служба безпеки України ліквідувала величезний конвертаційний центр. Його річний оборот становив понад 1 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники спецслужби виявили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів із метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки.

Зазначається, що серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини і низка державних підприємств. Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і понад 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.

Читайте: Погрожує і шантажує: СБУ розкрила схему вербування українців ФСБ

Також виявлені установчі, реєстраційні документи й печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням і їхньою легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна. Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

"Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".