ДБР подало запит на екстрадицію фігуранта розслідування про "Батальйон Монако"

Державне бюро розслідувань зібрало пакет документів для затримання та екстрадиції одного з фігурантів справи "Батальйону Монако". Він підозрюється не лише у незаконному перетині кордону після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а й у незаконній розтраті коштів. 

Про це повідомили на сайті ДБР 1 вересня. Зазначається, що Бюро змогло встановити місце перебування "героя" розслідування та вже відправило необхідні документи у відповідні країни ЄС. 

Водночас зазначається, що встановлена ще одна персона, яка незаконно перетнула кордон. Вона також є фігурантом кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків. 

Зазначається, що група компаній, яка належить підозрюваному, за допомогою окремих податківців маніпулювала з фінансовою звітністю для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Водночас було виявлено, що ці підприємства продовжували працювати на території Криму після його анексії країною-агресором Росією. Наразі майно керівника компаній арештоване. 

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ДБР розпочало розслідування щодо незаконного перетину деякими заможними громадянами України кордону під час повномасштабної війни.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!