З Вербною неділею: найкращі привітання зі світлим святом
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Українські силовики припинили діяльність одного з найбільших в країні нелегальних конвертаційних центрів.
Загальний тіньовий обіг центру, на думку слідства, становив 3,6 млрд гривень, повідомляє прес-служба МВС України.
Читайте: СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві з обігом понад 300 млн грн
Як зазначили в прес-службі, співробітники Департаменту по боротьбі з економічними злочинами 8 жовтня, ввечері, провели обшук в офісних приміщеннях Київського відділення банку ПАТ "Аксіома". Санкцію на обшук дав Печерський районний суд Києва в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників банку.
За словами силовиків, в ході обшуку було вилучено готівки на суму понад 3,9 млн гривень (2,6 млн гривень і 105 тисяч доларів США).
У прес-службі заявили, що була встановлена причетність банківської установи до проведення транзитних операцій, конвертації безготівкових коштів у готівку, незаконний обмін валютних цінностей через низку фіктивних підприємств та фізичних осіб.
Читайте: СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві з обігом понад 300 млн грн
"В ході обшуку вилучено фінансово-господарські документи, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств і готівку. Конвертаційний центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі. Крім того, в рамках кримінального провадження сьогодні затримані клієнти та керівники двох підприємств, які скоювали незаконний обмін валюти", - йдеться в тексті повідомлення.
У прес-службі МВС зазначили, що слідчі дії стосовно КБ ПАТ "Аксіома" тривають.
Читайте: "Конвертаційний центр" завдав держбюджету збитків на 14,1 млн грн
Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники МВС викрили "конверт" з річним бюджетом в 9 млрд грн для підтримки терористів на Донбасі.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року
Окупант активно проводить ІПСО, але його реальні можливості під питанням
Плетенчук розповів, що можуть являти собою БпЛА, помічені над Україною цією ночі
Міністр назвав диктатора "політичною твариною, яка відчуває страх"
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року