У Києві ліквідовано найбільший в Україні підпільний конвертаційний центр

Українські силовики припинили діяльність одного з найбільших в країні нелегальних конвертаційних центрів.

Загальний тіньовий обіг центру, на думку слідства, становив 3,6 млрд гривень, повідомляє прес-служба МВС України.

Читайте: СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві з обігом понад 300 млн грн

Як зазначили в прес-службі, співробітники Департаменту по боротьбі з економічними злочинами 8 жовтня, ввечері, провели обшук в офісних приміщеннях Київського відділення банку ПАТ "Аксіома". Санкцію на обшук дав Печерський районний суд Києва в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників банку.

За словами силовиків, в ході обшуку було вилучено готівки на суму понад 3,9 млн гривень (2,6 млн гривень і 105 тисяч доларів США).

У прес-службі заявили, що була встановлена причетність банківської установи до проведення транзитних операцій, конвертації безготівкових коштів у готівку, незаконний обмін валютних цінностей через низку фіктивних підприємств та фізичних осіб.

Читайте: СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві з обігом понад 300 млн грн

"В ході обшуку вилучено фінансово-господарські документи, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств і готівку. Конвертаційний центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі. Крім того, в рамках кримінального провадження сьогодні затримані клієнти та керівники двох підприємств, які скоювали незаконний обмін валюти", - йдеться в тексті повідомлення.

У прес-службі МВС зазначили, що слідчі дії стосовно КБ ПАТ "Аксіома" тривають.

Читайте: "Конвертаційний центр" завдав держбюджету збитків на 14,1 млн грн

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники МВС викрили "конверт" з річним бюджетом в 9 млрд грн для підтримки терористів на Донбасі.