Будь-який українець може дізнатись розмір майбутньої пенсії і свій особистий вік виходу на пенсію: ось що треба зробити
Українець може скористатись офіційними ресурсами та отримати інформацію
У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав вітчизняним суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом .
Організатори конвертаційного центру створили три транзитні фірми на території Луганської області. Використовуючи рахунки цих підприємств, порушники отримували грошові кошти за безтоварні операції. Засоби знімалися з рахунків і надалі вдавалося готівкою підприємствам, які користувалися послугами центру, за ставкою 4-6%.
Для здійснення незаконної діяльності використовувались реквізити трьох суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності" та 10 поточних розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах Донецької області. Обіг коштів по цих рахунками тільки в 2009 році склало понад 40 млн грн.
Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях організаторів центру вилучено оргтехніку, порожні бланки з печатками та одна печатка "фіктивного" суб'єкта господарської діяльності, пише УНІАН.
Читайте по темі:
Янукович підписав закон про відмивання грошей
На Херсонщині накрили "конверт" з оборотом в 20 млн
Банду браконьєрів змогли взяти тільки за допомогою "Беркута"
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Українець може скористатись офіційними ресурсами та отримати інформацію
По українській інфраструктурі вночі летіли понад 70 російських ракет та іранських дронів
Руйнувань зазнали понад десять житлових будинків та майже 30 гаражів