Податківці накрили конвертцентр своїх колег

Податкова міліція в Дніпропетровській області днями ліквідувала конвертаційний центр, який переводив безготівкові кошти у готівку. Організатори центру виявились також працівники податкових органів.

Відео дня

Саме тому центр та його керівників довго не могли виявити. Конвертаційний центр надавав послуги з переведення в готівку коштів суб'єктам підприємницької діяльності. До нього зверталися з усього регіону.

Діяв центр через мережу фіктивних і транзитних підприємств. У ході оперативних заходів було встановлено, що серед організаторів нелегального бізнесу були два співробітники податкової міліції одного з територіальних підрозділів Кривого Рогу.

Придбано досвід вони успішно використовували в конвертаційною діяльності. Хоча в податкових органах ці люди вели боротьбу саме з фіктивними суб'єктами підприємництва. Це і дало змогу злочинцям залишатись непокараними.

"Конвертаторів в погонах" тепер доведеться відповідати за всіма законами. Як повідомляє 11 канал , під час відпрацювання оперативних матеріалів було вилучено печатки фіктивних та транзитних підприємств, документи податкової та бухгалтерської звітності, а також інші бланки документів. Відзначимо, що нещодавно Дніпропетровські правоохоронці викрили "конвертаційний центр", через який за два роки - минулий і позаминулий - перевели в готівку близько 300 мільйонів гривень.

Читайте по темі:

У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн

МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 120 млн