На Одещині ліквідували великий конвертцентр

В Одесі співробітниками правоохоронних органів виявлений і ліквідований великий конвертаційний центр .

Як повідомили в облуправлінні Державної податкової адміністрації, центр діяв "в умовах повної конспірації".

З вмонтованих в стіни і замаскованих сейфів в його приміщенні під час обшуку була вилучена валюта на суму, еквівалентну 2,8 млн. грн.

В облуправлінні уточнили, що вхід в напівпідвал, де розташовувався офіс центру, також був ретельно замаскований, а прилегла територія "проглядалася через камери відеоспостереження". Грошові кошти, що проходили через цей конвертаційний центр, переводилися в готівку шляхом перерахування на рахунки фіктивних фірм .

Окрім грошей в офісі вилучено печатки, штампи ряду компаній і фінансова документація. Зараз слідство встановлює клієнтів конвертаційного центру, пише УНІАН.

Читайте по темі:

Викрито конвертаційний центр, відмив 1,5 млрд грн

У Маріуполі накрили "конверт" з оборотом в 100 млн гривень

Конвертаційний центр'' відмив'' 6 мільярдів