У Донецькій області ОЗУ відмивала гроші

У Донецьку затримано злочинну групу з п'яти чоловік, яка впродовж двох років займалася відмиванням грошових коштів в обхід держави. Зловмисники завдали державі збитків на 141 млн. 991 тис. гривень, повідомляє Центр зі зв'язків з громадськістю УМВС України.

Організатор злочинної групи - 39-річний житель Донецька, розробив схему переведення в готівку "чорних" грошових коштів кілька років тому. Самостійно втілити задумане зловмисник не міг, тому до 2003 року він сколотив групу з п'яти чоловік, обізнаних у системі "клієнт-банк".

За два роки ділки створили сім підприємств, діяльність яких була спрямована на надання послуг з відмивання грошей. Кожному учаснику афер була відведена своя особлива роль. Всі гроші, які перераховувалися різними фірмами на рахунки фіктивних ПП, створених підозрюваними, за хитрою схемою проходили банківськими коридорами з підприємства в підприємство, де в кінцевому підсумку обналичивались і поверталися господарям вже в "чистому" вигляді. За свої послуги п'ятірка ділків знімала 3% від наданої суми.

У ході роботи з викриття злочинної діяльності ОЗУ на території Донецька було проведено 27 обшуків і призначена судово-бухгалтерська експертиза, яка встановила точний збиток, нанесений зловмисниками державі.

В даний час всі фігуранти затримані. Відносно них порушено низку кримінальних справ. Їм ставиться фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, службове підроблення та легалізація грошових коштів.