Підарешт домашній: суд на Київщині відпустив шахрая, який вкрав мільйони
Суддя Шевченківського районного суду Києва 21 жовтня 2015, незважаючи на попередні судові рішення (у тому числі суду вищої інстанції), Володимир Бугіль не задовольнив клопотання слідчого про продовження строків тримання підозрюваного в шахрайстві Василя Коваля під вартою і вибрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому відомо, що на підозрюваного заведені ще кілька справ, у тому числі, і про заволодіння $12 млн, які він отримав у одного з українських банків.
Про це пише на "Обозревателе" блогер Юрій З. Смирнов.
У 2008 році Василь Коваль шахрайським шляхом заволодів коштами свого знайомого, який надав позику Ковалю на суму $5 млн під певні гарантії, однак позичальник зобов'язання не виконав і поїхав до Швейцарії.
У липні 2015 року Швейцарія задовольнила запит Генеральної прокуратури України про видачу правоохоронним органам для притягнення до кримінальної відповідальності Василя Коваля. Згідно з чинним законодавством України за скоєні Ковалем діяння передбачена кримінальна відповідальність.
Читайте: Бізнес під час перемир'я: хабарі на блокпостах і липові пропуски
Протягом серпня-жовтня 2015 Коваль утримувався під вартою. Рішення про обрання запобіжного заходу було прийнято Дніпровським районним судом Києва. Коваль тричі оскаржував запобіжний захід.
"Судова система України залишається корумпованою і вразливою. 21 жовтня 2015, незважаючи на попередні судові рішення (у тому числі суду вищої інстанції), суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир В'ячеславович Бугіль не задовольняє клопотання слідчого про продовження строків тримання підозрюваного Коваля під вартою", - написав блогер.
Таким чином, шахрай був відправлений під домашній арешт. Незважаючи на те, що проводилася велика кількість слідчих дій та правоохоронці знайшли достатню кількість доказів провини підозрюваного.
Читайте: Українські хакери атакували офіційний сайт "ЛНР" і розмістили помилкові укази
Від представників одного з банків України стало відомо, що Василь Коваль шахрайським способом заволодів коштами банку в особливо великих розмірах - $12 млн. За даним фактом слідчими органами ГУ МВС України в Києві розслідується кримінальна справа, після завершення якої також буде дана правова оцінка протиправним діям Коваля .
Також слідчими перевіряється факт фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Встановлено, що спільноти, які належали підозрюваному, мали ознаки фіктивності: всі вони зареєстровані за однією адресою, засновниками та директорами були одні й ті ж самі особи.
"Фірмочки отримували кредити в банках, а потім переводили на інші підконтрольні Ковалю, скажімо, організації. Звісно, ??фірми, які брали кредити або виступали поручителями, доводилися до банкрутства. Уникаючи арештів майна та стягнення коштів на користь постраждалих, наш "друг" через довірених осіб вивів свою частку з фірм, переклав її на Кіпр і оформив на місцеву компанію", - повідомив блогер.
Читайте: Звільнення полонених: Тандит пояснив, як не стати жертвою шахраїв
Як раніше повідомляв "Обозреватель", Ковалю загрожувало від 5 до 12 років позбавлення волі.