Симетрична відповідь СБУ: Тимошенко банкротувала ПІБ
Служба безпеки України (СБУ) заявила, що розслідує низку особливо небезпечних злочинів у банківській сфері, які пов'язані з дестабілізацією роботи Промінвестбанку (ПІБ). Прес-служба СБУ повідомляє, що виявлені схеми незаконної конвертації та нецільового використання кредитних коштів уряду України, наданих регіональними підрозділами ПІБу для підтримки державних підприємств вугільної промисловості. Слідчі СБУ розслідують кримінальну справу щодо діяльності фіктивних підприємств, задіяних у протиправних механізмах, рахунки яких обслуговувались в Унікомбанку. Зокрема, в ході проведення спецоперації у зловмисників вилучено 1 млн 200 тис. гривень готівкою. У ході спецоперації СБУ на рахунках фіктивних фірм заблоковано гроші у розмірі понад 18 млн гривень, які зловмисники планували незаконно вивести за кордон через Унікомбанк. Аналогічна сума заблокована у жовтні на рахунках фіктивних фірм у банку "Фінансовий Союз Банк", у тому числі на рахунках їх контрагентів у Прибалтиці - 1,3 млн доларів. Викрито також механізм виведення за кордон через "Партнер-банк" державних коштів, виділених на придбання обладнання для "Нафтогазу України". Тільки протягом грудня з надання СБУ Міністерством економіки України застосовано спеціальні санкції стосовно трьох резидентів та двох нерезидентів, які використовувалися в схемах непродуктивного відтоку капіталів за межі держави, при цьому всі чотири комерційних структури обслуговувались в Унікомбанку.
Прес-служба СБУ заявляє, що СБУ активно співпрацює з партнерськими структурами країн-членів ЄС і НАТО щодо протидії у розміщенні викрадених коштів в іноземних банках.
Також у грудні спецгрупою СБУ в Одеській області припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке намагалось протиправно відшкодувати з державного бюджету ПДВ на суму 50 млн грн через створення незаконного податкового кредиту. Як наголошується, увагу до цих махінацій було залучено за допомогою ЗМІ (у тому числі і статтею на "Обозревателе": "Не" контрабасом "єдиним" ). На даний час за матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України розслідується кілька кримінальних справ. Загалом за цей рік Службою безпеки не допущено незаконного відшкодування з державного бюджету України ПДВ на суму понад 1,3 млрд грн. Як повідомляв раніше в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко, Унікомбанк контролюють особи, наближені до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і, по суті, вона надавала сприяння і прикриття всіх злочинних дій, які СБУ інкримінує цим банкам.