Міліція викрила "конверт" з оборотом в 30 млн гривень

Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю Запорізького ГУМВС України викрито три директори, які з метою уникнення оподаткування створили ряд фіктивних фірм , за допомогою яких переводили безготівкові кошти у готівку.

За час існування "конверта" зловмисники незаконно перевели у готівку близько 30 млн грн, легалізували - 1,5 млн грн. У ході проведення обшуків в офісах шахраїв були вилучені речові докази діяльності "конвертаційного центру" .

Порушено кримінальну справу за ст.205 ч.2 та ст.358 ч.3 КК України, пише РБК-Україна

Читайте по темі:

Податківці накрили конвертцентр своїх колег

СБУ накрила'' конверт'' з оборотом $ 30 млн на місяць

На Донеччині накрили конвертцентр з оборотом в 200 млн грн