На Одещині викрито факт легалізації мільйонів гривень

Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу стосовно працівника комунального підприємства, який був одночасно засновником кількох приватних підприємств, і щодо службовців одного з комерційних банків за фактом легалізації понад 300 млн. грн. коштів, отриманих від незаконних операцій з нібито виконаних роботах і закупівлі сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, в той же час до державного бюджету не було сплачено понад 13 млн. грн. податку на додану вартість та податку на прибуток. Як встановлено, кошти з рахунку підприємства знімалися за допомогою чеків і легалізувалися.

Заподіяння даного збитку могло б запобігти своєчасне прийняття органами податкової служби відповідних заходів реагування, однак службові особи однієї з ДПІ, незважаючи на рішення Господарського суду Одеської області про припинення діяльності підприємства, протягом тривалого часу не прийняли передбачених законом заходів для його ліквідації та зняття з обліку .

Враховуючи це, прокуратура Одеської області також порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості.