СБУ накрила" конверт" з оборотом $ 30 млн на місяць
Правоохоронні органи викрили діяльність підпільного конвертаційного центру, який надавав послуги з мінімізації платежів до держбюджету близько 300 підприємствам у різних регіонах України.
Як повідомили в прес-службі Президента, про це сказав на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко за підсумками своєї сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором Ющенком.
Президент заслухав доповідь Наливайченка про останні результати спільної діяльності Служби безпеки та Генеральної прокуратури щодо боротьби із злочинами в банківській сфері. Йдеться про викриття у результаті масштабної спецоперації законспірованого конвертаційного центру , який займався протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету близько 300 підприємствам у різних регіонах України.
Як поінформував главу держави керівник СБУ, викрита злочинна група шляхом незаконного формування податкового кредиту та виведення валютних коштів за кордон у подальшому ввозила на територію України товари за заниженою вартістю, використовуючи з цією метою підконтрольні компанії - нерезиденти.
За словами керівника СБУ, відповідна оперативно-розшукова робота була організована Службою безпеки спільно з Генеральною прокуратурою на виконання доручення Президента за результатами наради з банківськими установами, НБУ, Державною податковою адміністрацією.
"Увага була прикута насамперед до боротьби прокуратури та СБУ з корупцією у банківській сфері, передусім, незаконним виведенням за кордон бюджетних коштів через фіктивні контракти, які в подальшому використовувалися, в тому числі і для фінансування контрабандної діяльності", - сказав Наливайченко і додав, що найбільша небезпека діяльності викритого злочинного групи полягала також у тому, що вона підробляла векселі для незаконного відшкодування ПДВ, фактично вимиваючи своїми оборудками кошти з держбюджету.
За словами Наливайченка, участь у незаконних оборудках брали 20 фіктивних підприємств, розрахункові рахунки яких були відкриті в шести банках Києва та Дніпропетровська. Щомісячний обіг коштів підприємств, підконтрольних учасникам "конвертаційного центру", складав близько 30 млн доларів.
Зараз, зазначив керівник СБУ, в цих банківських установах працюють слідчі групи, рахунки 20 фіктивних комерційних структур заарештовані . В результаті проведеної операції, сказав Наливайченко, зокрема було затримано кур'єра, у якого вилучено понад 500 тис. грн. готівкою і векселі фіктивних комерційних структур на загальну суму 7,5 млн грн., які зловмисники планували використати для незаконного відшкодування ПДВ.
Керівник СБУ особливо наголосив, що триває інкасаторська робота із виявлення обсягів коштів, що ще планувалися незаконно вивести за кордон.
Як доповів Президентові керівник СБУ, протиправна діяльність організованої злочинної групи була задокументована, матеріали направлені до прокуратури Дніпровського району Києва, яка вчора порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України - за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб.
"Власники банків, на наше тверде переконання, знали про існування фіктивних підприємств, фіктивних контрактів у своїх банківських установах - а отже, шляхом подальших слідчих дій ми разом з прокуратурою будемо не тільки документувати, а й залучимо їх до відповідальності", - сказав Наливайченко.
Як повідомив Наливайченко під час брифінгу, глава держави доручив СБУ невідкладно (окрім розслідування кримінальної справи, яке здійснюють Генпрокуратура та Служба безпеки) організувати подальшу перевірку того, яким чином створені компанії-нерезиденти, та спільно з фінансовими розвідками інших країн (США, Німеччина, Італія ) розпочати процес перевірки та витребування відповідної документації про фінансову діяльність зазначених компаній-нерезидентів в офшорних зонах (Кіпр, банки Литви та Латвії).
Президент також доручив невідкладно розпочати роботу з НБУ щодо позбавлення банків, які вели незаконну діяльність, валютних та інших ліцензій.
Крім того, Віктор Ющенко доручив інформувати про хід слідства іноземних партнерів (органи юстиції, прокуратури, спецслужби тощо) та забезпечити зустрічну перевірку з метою виявлення можливих зловживань та обсягів коштів, які втратила українська банківська система через незаконні угод.