ГПУ висунула звинувачення олігархові
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків олігархові Олександру Грановському.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.
Так, департаментом із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ з оперативного супроводу Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України триває досудове розслідування злочинів, скоєних посадовими особами потужного дистриб'ютора тютюнової продукції - ТОВ "Мегаполіс Україна" (із травня 2016 ТОВ "Тедіс Україна").
Читайте: Сигарети повернуться: суд ухвалив гучне рішення у справі тютюнового монополіста
"За результатами проведеного попереднього розслідування отримано достатньо доказів для повідомлення про підозру жителю міста Одеса українському олігарху А. Грановському у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємницво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - йдеться у повідомленні.
Як встановлено під час попереднього розслідування, Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Тедіс Україна", яким уже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонерові підприємства були вигодонабувачами.
Читайте: Експерт: мінімальні ціни на сигарети - це монопольна змова
"У зв'язку з викладеним, 23.05.2017 слідчими і прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України А. Грановському повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних злочинів. Наразі досудове розслідування триває, проводиться комплекс необхідних слідчих і процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних злочинів і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Олександр Геннадійович Грановський - український бізнесмен, мільйонер, колишній народний депутат України, видавець журналу "Фокус", акціонер компанії Vertex Hotel Group, що управляє об'єктами готельного призначення "Брістоль", "Лондонська" в Одесі та "Президент готель" у Києві.
Як повідомляв "Обозреватель", 31 березня 2017 року українські правоохоронці влаштували масштабні обшуки в "Тедіс Україна" у зв'язку з викриттям схеми особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, зокрема - для фінансування тероризму.
Пізніше стало відомо, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права і банківський рахунок у Приватбанку тютюнового монополіста.
Як відомо, Tedis Ukraine була створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 компанію перейменували в ТОВ "Тедіс Україна".