У столиці розкрито аферу на 75 млн грн

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України викрили банківську аферу на суму майже 75 млн грн, яку здійснили посадові особи одного з банків Києва.

Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України, було встановлено, що злочинну схему розробили та впровадили начальник відділу розвитку стратегічного партнерства, провідний спеціаліст та менеджер відділу фінансового моніторингу. Зазначені особи підробляли документи в кредитних справах і видавали кредити.

Таким чином "банкіри", укладаючи договори про відкриття кредитних ліній на "підставних" громадян на суми в особливо великих розмірах, завдали банку матеріальних збитків на суму 74 млн 672 тис. грн.

За матеріалами працівників ГУБОЗ МВС України Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27 (види пособництва) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В даний час один з учасників банківської афери заарештовано, іншим обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Читайте по темі:

У столиці викрили аферу на 100 тисяч

Затримано подільники шахрая Флетчера в Україні

Податківці накрили конвертцентр своїх колег