СБУ спільно з ДПА викрили конвертаційний центр

У Херсонській області співробітники СБУ спільно з працівниками ДПА викрили та припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувала конвертаційний центр. Як повідомили в прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, налаштована злочинна схема дозволяла ухилятися суб'єктам господарської діяльності від сплати податків, а також штучно формувати податковий кредит для безпідставного відшкодування ПДВ та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, в ході розслідування встановлено, що послугами незаконної фінансової структури користувалися підприємці різних регіонів України. З жовтня 2010 року по березень 2011 року зловмисники за допомогою ряду фіктивних комерційних структур надали господарюючим суб'єктам послуги з мінімізації податкових зобов'язань на суму близько 400 млн. грн. 24 березня співробітники СБУ затримали двох членів злочинного угруповання. Під час обшуку орендованого приміщення виявлено та вилучено готівкові, електронні носії інформації з бухгалтерськими документами та податковою звітністю, підроблені посвідчення, печатку та зброю. За матеріалами СБУ слідчими ДПА в Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.