Геній ядерної медицини Сільвія Ольга Федорук: перша українка, яка обіймала високі посади в Канаді
Вона зробила величезний внесок у діагностику та лікування онкологічних захворювань
Співробітники підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області ліквідували підпільний конвертаційний центр із загальним обігом коштів понад 30 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України, встановлено три активних учасника центру з розподілом функцій.
Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки правопорушники впродовж двох останніх років створили і придбали ряд суб'єктів господарської діяльності.
Також встановлено, що одним з фігурантів цієї злочинної групи оформлений на підставну особу кредитний договір на придбання автомобіля. Надалі за рахунок частини легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, в сумі 100 тис. грн. вказаний кредит був погашений.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Вона зробила величезний внесок у діагностику та лікування онкологічних захворювань
Противник знайшов найслабше місце в обороні і намагається закріпити успіх
Не залишайте в будинку брудний посуд, їжу та сміття, адже це приваблює мух
Життя триває, а отже не варто нехтувати черговим приводом приділити увагу близьким