На Херсонщині прикрили "конвертаційний центр" з обігом 200 млн гривень
Херсонські борці з організованою злочинністю припинили діяльність "конвертаційного центру", організатори якого привласнювали державні гроші. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Оперативники встановили, що центр діяв протягом 2012-2013 років. За цей час до його складу увійшло 12 фіктивних сільськогосподарських підприємств. Через їх розрахункові рахунки організатори перевели в готівку близько 200 мільйонів гривень.
Злочинна група складалася з 4-х осіб, жителів Херсона та області. Всім від 35 до 40 років, мають сім'ї, освіта, заможні.
На посади директорів фіктивних підприємств зловмисники неофіційно оформляли алкоголіків і раніше судимих, щомісяця виплачуючи їм приблизно по 1000-1500 гривень.
Використовуючи спеціальний режим оподаткування (а для приватних підприємців, що займаються сільгосппродукцією, держава йде назустріч - відшкодовує їм податок на додану вартість), зловмисники здійснювали посередницькі операції з сільськогосподарською продукцією на суму 80 мільйонів гривень.
Внаслідок цього на спеціальних рахунках фіктивних підприємств сформувалося ПДВ майже на 15 мільйонів гривень. Ділки перевели в готівку гроші і відразу ж привласнили. Вони купували собі будинки і автомобілі.
При документуванні злочинної діяльності групи один з її учасників, щоб уникнути відповідальності, двічі намагався дати хабар міліціонерові в сумі 10 тисяч доларів. За цими фактами прокуратурою Херсонської області розпочато кримінальні виробництва за ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України "Дача хабара".
Спільно з прокуратурою оперативники провели 13 санкціонованих обшуків в офісах учасників злочинної групи і за місцем їх проживання. Було вилучено печатки фіктивних підприємств, 14 одиниць комп'ютерної техніки, бухгалтерські документи, банківські платіжні картки та інші речові докази.
Також правоохоронці вилучили документацію, щоб підтвердити співробітництво фіктивних підприємств з контрагентами в банківських установах, в реєстраційній палаті Херсона і в управлінні Міндоходов в Херсонській області.
Розпочате кримінальне провадження за ч.5 ст.191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" КК України.
Нагадаємо, на початку липня СБУ викрила та припинила а протиправну діяльність "конвертаційного центру" для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектора економіки на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.