На Буковині була здійснена фінансова афера з нафтопродуктами на 12 млрд. грн.
Торік через фіктивну приватну фірму "Мерабель", зареєстровану в Глибоцькому районі Чернівецької області, на місцеве підставну особу, була здійснена фінансова афера з нафтопродуктами на суму 12 млрд. грн.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Чернівецької області Володимир МОЙСЕЄНКО, згадане підприємство "фактично нічим не займалося", крім того, що здійснювало разові фінансові операції з "відмивання" грошей через фіктивну проплату за доставку через свою фірму на Буковину нафтопродуктів з різних регіонів України.
За словами В.Мойсеєнко, в загальній складності через рахунки фірми подібним чином було задіяно "17 або 18 українських малих підприємств", які нібито переганяли на Буковину вагони з паливно-мастильними матеріалами.
Слідство встановило як відбувалася афера: власник ПП "Мерабель" мав фіктивні накладні про те, що нафтопродукти йому направлялися, як правило, з Дніпропетровської області з проханням проплатити вартість пального. Загальна сума такої фінансової операції, за підрахунками обласної прокуратури, становила 12 млрд. грн. Як зазначив В.Мойсеєнко, "іншими словами, для перевезення такої кількості нафтопродуктів потрібно було б мати потяг з цистернами довжиною від Чернівців до Києва".
У ході слідства ПП "Мірабель" не могло надати жодних документів про розвантаження цієї продукції де завгодно, а також не надала жодних податкових декларацій про проведення цієї фінансової операції. Встановлено також, що це фіктивне приватне підприємство було зареєстроване за адресою проживання матері "засновників" цієї фірми в Глибоцькому районі, а сам він у даний час "перебуває в розшуку".
"Тепер слідство має встановити, хто таким чином проплачував такі божевільні суми. Саму кримінальну справу, порушену за ст.205" фіктивне підприємництво "Кримінального кодексу України, вилучив у нас Київ, тому що воно виявилося нам не" по зубах ". Існують поки певні проблеми з його розслідуванням. Поки не вилучені всі необхідні документи, як докази афери, тому говорити про якийсь результат поки рано ", - підкреслив прокурор Буковини.