У Луганську ліквідовано конвертаційний центр

У Луганську ліквідовано конвертаційний центр, Держказначейству перераховано 5,5 млн. грн. Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області. Оперативниками були зібрані матеріали, що свідчать про здійснення фіктивної підприємницької діяльності одним з товариств з обмеженою відповідальністю. Зокрема, було встановлено, що дана комерційна структура є однією з ланок у ланцюзі підприємств. Як з'ясувалося, вони використовувалися для здійснення безтоварних операцій для незаконного формування так званого податкового кредиту. Внаслідок діяльності конвертаційного центру повз бюджет проходили мільйони гривень, які осідали в кишенях комерсантів - махінаторів, від мітили в обласному главку міліції . Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, в тому числі заарештували банківський рахунок (на рахунку було близько п'яти з половиною мільйонів гривень) товариства з обмеженою відповідальністю, від якого і вибудовувалася вся ланцюжок конвертаційного центру. При перевірці ТОВ було виявлено численні порушення податкового законодавства України . Зокрема, встановлено, що шляхом безпідставного штучного заниження валових доходів свого підприємства керівництво ТОВ умисно ухилилося від сплати до бюджету податку на прибуток за 4 квартал 2010 року на суму 5419000 гривень. Для відшкодування заподіяної державі збитку районним судом міста Луганська було винесено постанову про зняття арешту з банківського рахунку цієї фірми в сумі 5500000 гривень і одночасному перерахування цих коштів у дохід держави. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.