На Херсонщині ліквідовано конвертаційний центр

Управлінням по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Херсонській області спільно з Управлінням податкової міліції ДПА та УСБУ області ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням "фіктивних" та "транзитних" підприємств.

Встановлено, що діючі підприємства за нібито придбані товарно-матеріальні цінності перераховували грошові кошти на банківські рахунки "транзитних" та "фіктивних" підприємств і на рахунки приватних підприємств, які потім знімалися готівкою.

За період діяльності конвертаційного центру з розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності було знято готівки близько 33 млн грн, а через приватних підприємців - 485,7 тис. грн.

В офісі конвертаційного центру, установах банків та складських приміщеннях проведено обшуки та вилучено: бухгалтерську документацію підприємств, чисті бланки, 9 печаток "транзитних" та "фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності, а також заблоковані на банківських рахунках грошові кошти на суму 110 тис. грн. За даним фактом порушено кримінальну справу, передає РБК-Україна.

Читайте по темі:

У Тернополі "накрили" великий конвертаційний центр

МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 120 млн

Закрили конвертаційні центри з оборотом в 110 млн

Податкова міліція накрила потужний конвертаційний центр