Податківці викрили синдикат з "відмивання" грошей

Працівники податкової міліції спільно з колегами з УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яка надавала послуги підприємствам в ухиленні від сплати податків і незаконної конвертації грошових коштів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПАУ від 23 червня. Основу шахрайського синдикату складало 7 осіб, які протягом 2008-2010 років створили 12 фірм, зареєстрованих на підставних осіб, рахунки яких використовували для фінансових угод. За словами заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПА України Руслана Плюща, для злочинної діяльності члени угруповання використовували вексельну схему: від імені фіктивних підприємств виписувалися векселі, не забезпечені активами, які в подальшому через "податкові ями" передавалися фізичним особам-учасникам групи. Надалі махінатори за чековими книжками знімали кошти готівкою у банках та передавали клієнтам за 3-5% від суми. Операція по знешкодженню угрупування почалася з одночасних обшуків "тіньових" офісів, місць проживання та автотранспортних засобів фігурантів. Під час спецзаходів оперативники вилучили оргтехніку, що містить інформацію про незаконну діяльність, печатки різних підприємств, які використовувалися для фінансових махінацій, незаповнені бланки з відбитками печаток, бланки векселів, а також самі векселі підприємств з ознаками фіктивності, на загальну суму близько 39 млн грн. На поточних рахунках фірм, підконтрольних організаторам злочинного синдикату, заблоковано понад 1 млн грн. Порушено кримінальну справу, встановлюється коло клієнтів махінаторів, які разом з останніми будуть відповідати згідно чинного законодавства. Всього за 5 місяців 2010 року знешкоджено 70 конвертаційних центрів, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань, повідомляє "Новій міст" .