Викрито конвертаційний центр, відмив 1,5 млрд грн

1,3 т.
Викрито конвертаційний центр, відмив 1,5 млрд грн

На Харківщині працівники відділу захисту бюджетних коштів Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинили діяльність потужного конвертаційного центру, за допомогою якого діючі суб'єкти підприємницької діяльності мінімізували доходи та ухилялися від сплати обов'язкових податків. За попереднім даними, в період діяльності конвертаційного центру через розрахункові рахунки фіктивних підприємств, що діяли під його "дахом", пройшло понад 1,5 мільярдів гривень.

Відео дня

Як з'ясували оперативник ДСБЕЗ, 35-річний харків'янин, з метою проведення безтоварних операцій, незаконного переказу безготівкових коштів у готівку та умисного ухилення від сплати податків, почав займатися фіктивним підприємництвом. Зловмисник зареєстрував на власне ім'я низку підприємств і організацій. Зловживаючи службовим становищем він, зокрема, склав фіктивний документ щодо фінансово-господарських взаємовідносин з товариством з обмеженою відповідальністю, відобразив у бухгалтерському та податковому обліку сфальсифіковані дані. В результаті цих дій державним інтересам було завдано збитків на суму понад 2,7 мільйонів гривень . Також встановлено, що правопорушник, шляхом складання фіктивних документів і в результаті незаконних операцій на ринку цінних паперів здійснював легалізацію коштів.

За цими фактами стосовно конвертаторів порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків накладено арешт на 10 банківських рахунків фірм та особисті рахунки осіб, причетних до діяльності "конвертцентру". Була виявлена ??і вилучена первинна бухгалтерська документація, 16 печаток, векселі на загальну суму понад шість мільйонів гривень, заблоковано на особливому рахунку платіжної карти кошти на суму 1,3 мільйонів гривень. За попереднім даними, в період діяльності конвертаційного центру через розрахункові рахунки фіктивних підприємств пройшло понад 1,5 мільярдів гривень.

Зловмисника затримано згідно ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України, а згодом рішенням Київського районного суду м. Харкова термін утримання під вартою зловмисникові продовжено. Тепер здійснюється експертиза по почерку та комп'ютерно-технічна експертиза, встановлюється можлива причетність до цієї злочинної діяльності службових осіб органів податкової служби.

У разі прийняття судом справедливого рішення злочинець понесе покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією всього пренадлежали йому майна, передає прес-служба ДДСБЕЗ МВС України.