У Маріуполі накрили "конверт" з оборотом в 100 млн гривень

У місті Маріуполі Донецької області співробітники податкової міліції в ході оперативно-розшукових заходів виявили конвертаційний центр з оборотом більше 100 млн грн.

Як повідомили в Державній податковій адміністрації в Донецькій області, виявлений центр був створений з метою прикриття незаконної діяльності з переведення коштів з безготівкової форми у готівку, виведення їх у тіньовий оборот і незаконного отримання прибутку .

У ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності причетні громадяни України, жителі м. Донецька, які в 2007 році створили фіктивні підприємства і відкрили рахунки в декількох банківських установах регіону.

Податківцями встановлено, що в період з 2008 по 2009 роки організатори центру отримували від різних підприємств м. Маріуполя і м. Донецька на свої рахунки грошові кошти за нібито реалізовані товари, надані роботи та послуги.

Організатори центру за грошовими чеками знімали готівку з рахунків і передавали її представникам підприємств, а залишок готівки - 5-6% від перерахованих коштів - направляли на формування власного прибутку і відображали операції з нібито придбаних товарно-матеріальних цінностей або послуг від підприємств-банкрутів .