На Луганщині припинено діяльність конвертаційного центру

Податківці Луганській області припинили діяльність конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, організував діяльність конвертаційного центру 46-річний житель Свердловська. До незаконної діяльності махінатор залучив бухгалтера державного підприємства та місцевого комерсанта, який виконував функції диспетчера і виготовляв фальсифіковані документи.

Для легалізації коштів махінатори створили розгалужену мережу фіктивних фірм, через рахунки яких конвертувалися чималі суми. Їх послугами користувалися підприємства та організації різних форм власності, які хотіли приховати прибутку від оподаткування. Гроші від них потрапляли на рахунки транзитних і фіктивних структур, а згодом знімалися у вигляді готівки і поверталися за винятком певних відсотків. Таким чином, тіньовики встигли провести через рахунки нелегального синдикату понад 6 млн. грн.

Під час обшуку в приміщенні конвертаційного центру податківці вилучили печатки та бланки фіктивних підприємств, декілька кліше з підписами, комп'ютерну та оргтехніку, що свідчать про незаконну діяльність.

Порушено кримінальну справу, вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.