У Кривому Розі ліквідовано два підпільних конвертаційних центри
Співробітники податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області та підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю УМВС у м. Кривий Ріг ліквідували два підпільні конвертаційні центри, через які у тіньовий обіг переведено 29 млн. грн. готівки.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласного управління податкової міліції.
Організатори одного з центрів офіційно займалися роздрібною торгівлею засобами мобільного зв'язку, автомобілями і запчастинами. Клієнтами підпільного конвертаційного центру були криворізькі підприємці, які намагалися приховати свої прибутки від оподаткування. Безготівкові кошти клієнтів "конвертатори" перераховували на фіктивну фірму, після чого їх отримували готівкою за чековими книжками і платіжним пластиковим карткам. Таким способом за півроку в тіньовий обіг пішло близько 9 мільйонів гривень.
За інформацією прес-служби, в ході обшуків знайдено докази незаконної діяльності організаторів конвертаційного центру. З урахуванням арешту підконтрольних рахунків і майна фігурантів з тіньового обігу вилучено близько 670 тисяч гривень.
За такою ж схемою діяли організатори ще одного викритого податківцями підпільного конвертаційного центру. Четверо приватних підприємців перевели в "тінь" близько 20 мільйонів гривень.
За фактами шахрайства з фінансовими ресурсами та фіктивного підприємництва податковою міліцією порушено дві кримінальні справи (ч. 2 ст. 222 та ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України). Ведеться слідство.
За інформацією начальника управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області Андрія ГОЛОВАЧА, з початку 2005 року в регіоні виявлено 268 фіктивних фірм, ліквідовано 17 конвертаційних центрів, з яких стягнуто до бюджету майже 5 мільйонів гривень.