Українські шахраї обдурили англійців на 4,5 млн

Група українських нелегалів обдурила британських податківців на 4,5 млн фунтів стерлінгів. Українські шахраї витрачали гроші британських платників податків на відпочинок на Карибських островах, дорогі автомобілі і дівчат за викликом. 11 затриманих визнали себе винними. Податківцям знадобилося три роки, щоб викрити шахраїв, які подали 1600 заяв на повернення переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів.

Гроші від 1000 до 98000 фунтів поверталися на інтернетні банківські рахунки, відкриті за підробленими документами. Щоб переконати податківців у тому, що заяви на повернення податків були справжніми, шахраї зареєстрували кілька неіснуючих будівельних компаній. Прес-секретар британської податкової служби повідомив, що великі суми переказувалися також поплічникам злодіїв в Україні, пов'язаним з організованою злочинністю

На слуханнях у суді повідомили, що організатора групи Володимира Панчака заарештували в березні 2009 року, проте він керував злочинною групою з в'язниці, чекаючи суду. Під час обшуків 15 липня минулого року поліція вилучила записники з іменами та 361 тис. фунтів. Панчака засудили до шести років одного місяця позбавлення волі. Засуджено ще 10 членів банди.

12-го члена групи Віталіуса Костромінаса оголосили в розшук. Він втік, вистрибнувши з четвертого поверха квартири в Брентфорді під час обшуку 15 липня минулого року.

Як повідомлялося, в січні нинішнього року двоє громадян Росії і двоє вихідців з України засуджені французьким судом до різних тюремних термінів за звинуваченням у шахрайстві та незаконному використанні устаткування для підробки кредитних карт у складі організованого злочинного співтовариства, пише Корреспондент