У Луганській області СБУ викрила конвертаційний центр

Під час проведення спеціальної операції працівники Управління СБ України в Луганській області біля входу до філії одного з провідних банків затримали учасників злочинного угруповання, які під прикриттям окремих співробітників банку надавали ряду підприємств з різних регіонів країни послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за матеріалами Управління СБУ Луганської обласної прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб даної банківської установи, які брали участь у діяльності "конвертаційного центру".

Друга кримінальна справа порушена стосовно одного з контрагентів, який ухилявся від сплати податків. Через згаданий "конвертцентр", в якому, як стало відомо в ході слідства, було задіяно близько 10 фіктивних суб'єктів господарської діяльності, незаконно переводилися кошти в готівку на загальну суму понад 100 млн. грн. Тільки одному із зазначених підприємців податківцями області було донараховано до сплати податок на додану вартість на суму 825 тис. грн.

Проводиться слідство.