На Миколаївщині викрили крупний "конвертаційний центр": подробиці

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Миколаївській області викрили незаконну діяльність "конвертаційного центру", роботу якого забезпечувала злочинна група з ознаками організованості у складі трьох місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

У ході проведення слідчо - оперативних заходів було встановлено, що протягом 2013 дана угруповання реєструвала підприємства з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися в схемах купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

Для надання законності походження сільськогосподарської продукції використовувалися підроблені документи про наявність у підприємств орендованих земель. З метою отримання готівкових коштів, були відкриті рахунки в банках міста Миколаєва. Так, злочинним угрупованням використовувалися понад 20 підприємств з ознаками фіктивності, розповідають у міліції.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, протягом 2013 через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності було переведено в готівку понад 400 млн грн.

Також у приміщенні було виявлено та вилучено понад 3 мільйонів 870 тисяч гривень, фінансово - бухгалтерська документація по діяльності "конвертцентру", печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, системні блоки, відеореєстратори і камери відеоспостереження.

"Слідчим управлінням УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну виробництво за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), санкціями яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна ", - сказано в повідомленні.

В даний час вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.