На Дніпропетровщині викрито тіньової конвертаційний центр

В Дніпропетровській області викрили організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на наданні послуг з незаконної конвертації тіньових коштів.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційної політики Державної податкової адміністрації України, створили нелегальну структуру два приватних підприємця з Кривого Рогу, зареєструвавши в місті кілька фіктивних фірм. Крім того, до складу угруповання входила 33-річна місцева мешканка, яка вела бухгалтерію конвертаційного центру. До тіньовикам зверталися керівники підприємств та організацій Дніпропетровського і Криворізького регіонів. Якийсь час зловмисникам вдавалося не потрапляти в поле зору податкових органів і провести через рахунки фіктивних фірм понад 4 млн. грн.

Працівникам податкової міліції взяли шахраїв "на гарячому" - коли обидва організатора виходили з банку з черговою партією переведених у готівку коштів у сумі 50 тис. грн. У ході обшуків приміщень центру правоохоронці виявили готівкові кошти, "чорну" бухгалтерію, реквізити фіктивних фірм та інші докази протиправної діяльності.