У Києві викрито центр, який щомісяця "відмивав" понад 10 мільйонів гривень

У Києві викрито центр, який щомісяця 'відмивав' понад 10 мільйонів гривень

Співробітники Київського управління СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв під прикриттям кредитної спілки. Як повідомили в прес-центр Київського УСБУ, центральний офіс тіньової фінансової структури розміщувався на Подолі в орендованих приміщеннях дитячого садка. Тут за допомогою комп'ютерів та системи модемного зв'язку банк-клієнт функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. Документальне ж оформлення господарських операцій фіктивних підприємств з контрагентами здійснювалося в допоміжному офісі за кілька кварталів у тому ж районі.

Ділки реєстрували комерційні структури, використовуючи втрачені та підроблені документи, і відкривали для них рахунки в шести київських акціонерних банках. Гроші перераховувалися підприємцями під угоди, забезпечені фальшивими накладними на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Таких фірм конвертатори створили кілька десятків.

Конвертувалися кошти в готівкові долари, євро і гривні, а потім з відрахуванням відповідних відсотків за послуги конвертації привласнювалися підприємцями-замовниками. Щомісячне обіг грошових коштів центру становив понад 10 мільйонів гривень.

У ході операції працівники міліції вилучили майже 300 тисяч готівки, статутні документи і печатки 65-ти фіктивних підприємств та офшорних компаній, апаратуру модемного зв'язку банк-клієнт, комп'ютери та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.

Хоча від вилучених в ході обшуків речових доказів і грошей правопорушники намагалися відмовитися, Київським УСБУ порушено кримінальну справу стосовно організованої злочинної групи за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і організацію фіктивного підприємства. У кримінальній справі спецслужбою спільно з податківцями проводяться оперативно-слідчі дії, які виявлять всі фіктивні структури і встановлять осіб, на документи яких вони були зареєстровані в податкових органах.

http://podrobnosti.ua/