СБУ викрила великий центр із відмивання грошей: фотофакт

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою викрили діяльність конвертаційного центру в Чернігові, за допомогою якого було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори центру для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі Східної України. На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито купівлю або продаж товарів і послуг. Потім готівку знімалася в банківських відділеннях і передавалася організаторам.

За свої послуги шахраї отримували 8-12 відсотків від загальної суми.

Повідомляється, що один із кур'єрів конвертаційного центру був затриманий під час передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тисяч гривень.

Читайте: Колишній топ-менеджер "Укргазбанку" хотів провернути аферу на 55 млн гривень

Під час проведення обшуків в офісах і квартирах зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Читайте: В СБУ назвали суму, в яку обходяться Україні псевдопереселенці

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Кабмін схвалив план боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.