В Киеве ликвидирован мощный "конвертационный центр"

835
В Киеве ликвидирован мощный 'конвертационный центр'

В Киеве работники УБОП ликвидировали один из крупнейших за последнее время "конвертационных центров".

Как рассказали в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины, через фиктивные предприятия в течение двух лет участники преступной организации обналичили почти 460 миллионов гривен.

В УБОП рассказали, что организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и обналичивание средств, поступавших от заказчиков конвертации.

Видео дня

Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 человек, которые обеспечивали работу центра.

Клиентами конвертаторов были субъекты хозяйствования Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство направлено на рассмотрение суда.