ДБР запросило экстрадицию фигуранта расследования о "Батальоне Монако"

Государственное бюро расследований собрало пакет документов для задержания и экстрадиции одного из фигурантов дела "Батальона Монако". Он подозревается не только в незаконном пересечении границы после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, но и в незаконной растрате средств.

Об этом сообщили на сайте ГБР 1 сентября. Отмечается, что Бюро смогло установить местонахождение "героя" расследования и уже отправило необходимые документы в соответствующие страны ЕС.

В то же время, отмечается, что установлена еще одна персона, которая незаконно пересекла границу. Она также является фигурантом уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Отмечается, что принадлежащая подозреваемому группа компаний с помощью отдельных налоговиков манипулировала с финансовой отчетностью для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет.

В то же время было обнаружено, что эти предприятия продолжали работать на территории Крыма после его аннексии страной-агрессором Россией. В настоящее время имущество руководителя компаний арестовано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ГБР начало расследование незаконного пересечения некоторыми состоятельными гражданами Украины границы во время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!